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INFORMACIÓN CORPORATIVA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 13/06/2013

2013-04-30

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se
celebrará en el domicilio social,
C/ Olite 1, Portal 3-F (Ciudad
del Transporte) en  Imárcoain (Navarra)
, el próximo día 13 de junio de 2013, a las 10.00 horas, en
primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente

                                                           ORDEN DEL DIA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2012 y aplicación del resultado.
  2. Examen y aprobación, en su caso, dela gestión social correspondiente al ejercicio de 2012.
  3. Traslado del domicilio social y modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.
  4. Ampliación de capital y modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
  5. Nombramiento o reelección de administradores.
  6. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta

De conformidad con lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores
Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la
entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones
estatutarias propuestas y el informe, emitido por los Administradores,
justificativo de las mismas.

Imárcoain (Navarra),
a 30 de abril de 2013

El Secretario del Consejo de Administración

Víctor Tartiere Goyenechea

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