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INFORMACIÓN CORPORATIVA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 4/12/12

2012-10-25

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, C/ Olite 1, Portal 3-F (Ciudad del Transporte) en  Imárcoain (Navarra), el próximo día 4 de diciembre de 2012, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

 

                                                          ORDEN DEL DIA

 

 

1 -        Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2011 y aplicación del resultado.

2 -        Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2011.

3-         Traslado del domicilio social.

4-         Cese, nombramiento y reelección de Administradores. Dispensa de la prohibición de competencia.

5-         Nombramiento de Auditores de Cuentas.

6-         Ampliación de capital y modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

7 -        Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

 

 

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

 

 

Imárcoain (Navarra), a 25 de octubre de 2012

 

 

El Secretario del Consejo de Administración

 

Víctor Tartiere Goyenechea

 

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